全体股东：

沧州银行股份有限公司第七届董事会五十四次会议决定近期召开一次股东会，现将有关事宜通知如下：

一、基本情况

（一）召开时间：2024年10月18日（周五）上午9：00

（二）召开地点：沧州银行总行二楼会议室

（三）召开方式：现场方式

（四）表决形式：记名投票

（五）出席对象：

1、本行股东或其委托代理人；

2、本行董事、监事及高级管理层成员；

二、审议事项

会议共审议《沧州银行董事会及高管层工作报告》《沧州银行股东会对董事会授权方案》《关于修改沧州银行股份有限公司章程的提案》等十六项议案，会议材料请向我行董事会办公室索取。

三、其他事项

（一）请各位股东务于会议召开5日前通过电话向会务处报到。

法人股东法定代表人或自然人股东参会需要携带和本人身份证及复印件；

法定代表人或股东本人因特殊情况不能到会的，应填制《股东会授权委托书》（法人股东签字盖公章，自然人股东签字），委托一人参加会议并代行表决权。届时受托人请携带本人身份证及复印件、《股东会授权委托书》参加会议。

（二）请各位股东在会前审阅议案，如有意见和建议可向我行董事会办公室反馈。

四、联系方式

（一）通讯地址：河北省沧州市运河区双金路2号沧州银行董事会办公室

（二）邮编：061001

（三）联系人：王先生  臧先生   金女士 

（四）联系电话：0317-8690191 8697776  

（五）电子邮箱：czyhdbs@bankcz.com

                                                                             二〇二四年九月二十五日